根据县委统一部署，2022年9月9日至2023年2月28日，县委第一巡察组对城建集团进行了巡察。2023年9月6日，巡察组向城建集团党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

针对巡察反馈意见指出的需要整改的问题，真改实改，截至目前，共计34个问题已整改完成。

一、聚焦党的理论路线方针政策和党中央决策部署在基层贯彻落实方面

（一）学习贯彻习近平总书记2019年11月21日重要指示精神和2022年8月在辽宁考察时重要讲话精神不及时的问题。

针对该问题集团党委采取以下措施进行了整改：一是加强学习提高认识。2023年9月27日，集团党委开展习近平总书记2019年11月21日重要指示精神和2022年8月在辽宁考察时重要讲话精神再学习，进一步学懂悟透习近平总书记重要讲话精神；二是加强学习制度落实。根据上级党组织学习任务要求，重新梳理了集团党委学习任务清单，并按照学习任务及时认真开展党委学习，以不断提升党委政治理论水平。

（二）党委理论学习联系实际不紧密，班子成员发言材料部分内容雷同的问题。

针对该问题集团党委采取以下措施进行了整改：一是加强理论学习与实际工作相结合。2023年9月12日，集团党委开展了《党委理论中心组学习制度》学习，加强政治理论与实际工作的结合，认真撰写会议发言材料，杜绝“照搬照抄，发言体会”雷同情况；二是完善学习材料审核流程，进一步加强档案管理。全面梳理理论中心组学习材料，建立党委理论中心组学习材料审核清单，学习材料由党群部逐项核对无误后，经集团分管党建工作领导审核签字，再进行装册保存。对个人发言材料存在未结合本职工作、雷同、照抄等问题，由时任党委班子成员结合学习会议内容，重新撰写了个人发言材料，并按审核流程进行装册保存。

（三）未将党建工作经费纳入年度预算，未按要求编制企业年度投资计划的问题。

针对该问题集团党委采取以下措施进行了整改：一是加强学习提高认识。2023年11月3日，集团党委组织集团领导班子、党群工作部、财务部相关人员开展《桓仁满族自治县县属国有企业党建工作管理制度（试行）》、《党建工作经费预算管理办法》、《桓仁满族自治县县属国有企业投资管理办法（试行）》学习，深刻理解掌握党建工作经费预算、企业年度投资计划相关规定及要求，通过学习提高企业年度预算编制、年度投资计划编制工作认识；二是加强制度落实科学编制预算及计划。根据相关制度规定，自2024年起，在编制年度财务预算中单列党建经费预算，保障公司党建工作、党员活动的有序开展。按照“提高投资收益，防范投资风险”总体要求，结合城建集团实际，科学编制企业年度投资计划，以提升集团投资管理能力，促进集团高质量发展。

（四）未将《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》纳入公司章程，未作为集团党委民主生活会对照检查、年度述职述廉和年度民主评议内容；未将集团党委负责人履职待遇、业务支出及年度执行情况作为年度民主生活会对照检查内容的问题。

针对该问题集团党委采取以下措施进行了整改：一是加强学习提高认识。2023年11月6日，集团党委开展《公司法》、《党委工作职责》、《民主生活会制度》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》学习，充分理解掌握法规、制度相关规定，深刻认识党委统领作用重要性；二是依据《公司法》相关规定完成公司章程修订。2023年10月29日，经请示县国资中心同意，重新修订《桓仁城建房地产开发集团有限公司章程》，将《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》纳入公司章程并贯彻执行；三是严格制度落实开好民主生活会。按照相关制度规定，完善了民主生活会内容，将公司领导人员廉洁从业作为民主生活会对照检查、年度述职述廉和年度民主评议的一项内容，将履职待遇、业务支出、年度执行情况作为民主生活会对照检查材料中的一项内容，并持续开好民主生活会，以民主生活会推进集团党委各项工作逐步提升。

二、在聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面

（一）未建立企业负责人职务消费制度、企业领导人员从业承诺制度、职工代表大会制度、党支部督查指导制度，未结合公司实际制定企业内部会计、审计等制度的问题。

针对该问题集团党委采取以下措施进行了整改：一是加强学习提升认识。2023年10月27日，集团党委开展《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等规章制度学习，充分理解掌握相关制度规定，深刻认识公司制度建设的重要性；二是加强制度建设构建长效机制。2023年11月，城建集团建立了《企业负责人职务消费制度》、《企业领导人员从业承诺制度》、《职工代表大会制度》、《党支部督查指导制度》、《桓仁城建房地产开发集团有限公司财务管理制度（修订）》、《桓仁城建房地产开发集团有限公司内部审计工作管理制度》，通过公司规章制度的建立和完善，确保公司民主监督、督导检查、企业内控等方面工作有章可循、有制可依。

（二）对2021年5月县委巡察反馈问题未建立整改工作台账，整改方案中各项整改措施的责任领导未按照分管领域职责分工明确责任人，责任部门的问题。

针对该问题集团党委采取以下措施进行了整改：一

提高巡察整改工作认识。2023年10月7日，集团党委开展习近平总书记关于巡视工作的重要论述、《县委第一巡察组关于巡察桓仁城建房地产开发集团有限公司的反馈意见》学习，深刻领会县委巡察工作精神和各项要求；二是开展自查落实整改。对2021年巡察整改材料开展了自查梳理，根据整改工作实际，重新明确责任领导分工，并形成巡察整改工作台账；三是明确职责落实整改。根据集团领导班子分管领域职责分工，按照书记负总责，分管领导负分管领域职责，明确责任到个人，明确责任到部门，建立了问题整改清单，确保相关责任人对整改工作负责到位。

（三）未将企业负责人薪酬制度、薪酬水平、履职待遇和业务支出等作为企务公开内容，在适当范围内予以公开的问题。

针对该问题集团党委采取以下措施进行了整改：一是加强制度学习提高业务能力。2023年10月23日，集团党委组织党群工作部、行政综合部工作人员学习《企业信息公开管理制度》，充分掌握企务公开的内容及时间等方面规定；二是严格落实制度。2023年10月26日，以集团正式文件形式，将《桓仁城建房地产开发集团有限公司企业负责人薪酬管理制度（试行）》、“集团公司领导班子成员薪酬发放标准”、《履职待遇业务支出管理制度（试行）》印发至下属各子公司予以公开，主动接受全体职工民主监督。

（四）城建集团下属子公司2020年5月份电费发票缺少领导签字；销售发票未加盖发票专用章的问题。

针对该问题集团党委采取以下措施进行了整改：一是按照制度要求，对发票补签字、加盖财务专用章。2023年11月4日，由时任本溪擎天混凝土有限公司负责人补签电费发票，2023年11月5日，公司对销售发票未加盖发票专用章问题进行了清查核对，对部分发票未加盖发票加盖发票专用章，保证了原始凭证的真实合理有效；二是完善制度强化管理。本溪擎天混凝土有限公司修订完善了《财务管理制度》，进一步规范财务报销审核流程，明确票据管理流程，明确审核责任人和权限，确保财务工作严谨规范。

（五）城建集团下属子公司2021年支付10月份加班费，未说明加班原因的问题。

针对该问题集团党委采取以下措施进行了整改：一是完善加班管理流程严格审核审批。2023年9月13日，桓仁天园建筑工程质量检测有限公司制定了《加班申请规章制度》，完善了加班申请流程，实行审核审批程序，确保加班管理工作规范。

（六）城建集团下属子公司2020年为公司3名司机支付车辆罚款的问题。

针对该问题集团党委采取以下措施进行了整改：一是规范流程，加强管理。2023年11月4日，本溪擎天混凝土有限公司完善了财务报销申报流程，针对不同报销项目，明确审核审批责任人和权限及责任追究，坚决杜绝不合规报销事项发生；二是强化从业人员教育培训，提升岗位人员素质水平。

（七）城建集团下属子公司支付餐费、宿费，未附公函和接待清单的问题。

针对该问题集团党委采取以下措施进行了整改：一是提高财务工作认识，增强腐败防范意识。2023年10月12日，召开城建集团党委扩大会议，强调集团党员干部要增强腐败防范意识，筑牢拒腐思想防线，杜绝滋生腐败源头；二是加强制度建设，规范业务管理。桓仁城发房产经营有限公司、桓仁城发工程建设监理有限公司、桓仁城发工程建设有限公司、本溪擎天混凝土有限公司、桓仁天园建筑工程质量检测有限公司分别建立完善接待费管理制度，明确接待范围、报销要件，进一步规范接待业务管理。

（八）城建集团及下属子公司购买办公设备、机械设备，应计未计固定资产的问题。

针对该问题集团党委采取以下措施进行了整改：一是严格落实财务制度，强化固定资产账目管理。依据公司固定资产管理相关规定，2023年9月8日，集团财务部将直饮机、投影仪转入固定资产账目；2023年9月7日，桓仁城发污水处理有限公司将焊机、水泵两台转入固定资产账目；2023年11月13日，本溪擎天混凝土有限公司将高压清洗机、电脑两台、监控一套转入固定资产账目；二是强化固定资产管理，保证公司资产安全。集团每年开展1次固定资产清查，建立固定资产清查台账，对应计固定资产账目的资产及时计入固定资产账目，防范固定资产流失风险。

（九）城建集团下属子公司2020年11月出售报废皮卡车残值收入未附报废手续的问题。

针对该问题集团党委采取以下措施进行了整改：规范固定资产处置管理。2023年9月15日，本溪擎天混凝土有限公司依据国有资产处置相关规定，按照会议决策、完备手续、内部审核的程序，制定公司内部资产处置审批流程，规范公司资产处置报费管理。

三、在聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设方面

（一）党委班子成员与基层干部党员没有定期开展谈心谈话，民主生活会前未与基层公司负责人开展谈心谈话，未与党员干部进行思想工作交流的问题。

针对该问题集团党委采取以下措施进行了整改：一是加强制度学习，提高思想工作认识。2023年9月15日，集团党委开展了《落实全面从严治党主体责任党员谈话提醒制度》学习，以增强主体责任意识，提高党员干部思想工作认识；二是履行主体责任，加强制度落实。按照制度规定，集团党委班子成员定期与基层干部党员开展谈心、民主生活会前开展谈心谈话，以促进党委班子成员与基层干部党员思想交流，将制度应用到全面从严治党工作中。

（二）城建集团党委自成立以来，未严格落实述责述廉制度，领导干部未撰写述责述廉报告的问题。

针对该问题集团党委采取以下措施进行了整改：一是加强学习提高认识。2023年9月15日，集团党委开展了《述责述廉制度》学习，以增强述责述廉工作意识；二是按照上级党组织要求，认真撰写述责述廉报告。集团公司领导班子将按照县委组织部下发的年度党建述责述廉通知要求，认真撰写领导干部述责述廉报告，做好年度领导干部述责述廉工作。

（三）城建集团下属8家子公司，还有4家子公司没有建立党组织，未实现党组织全覆盖的问题。

针对该问题集团党委采取以下措施进行了整改：一是加强制度学习，提高思想认识。2023年10月16日，集团党委开展了《中国共产党支部工作条例（试行）》学习，通过学习充分认识基层党组织建设的重要性，进一步理解和掌握党支部设立的要求和条件；二是加强党的全面领导，推进集团党组织建设。根据4家子公司党员人数实际，2023年11月 21日，设立桓仁城发污水处理公司党支部、桓仁城发房产经营公司党支部、桓仁城发工程建设公司党支部。

（四）城建集团党委下属个别党支部落实“三会一课”制度不规范的问题。

针对该问题集团党委采取以下措施进行了整改：一是加强制度落实，补齐会议材料。2023年10月12日，对机关支部“三会一课”会议材料进行了梳理自查，按要求补签补齐会议签到簿；二是明确责任，强化会议资料管理。明确“三会一课”材料档案管理员1人，档案审核员1人，加强对会前准备材料的审核把关，及会议记录、会议签到、会议图片及相关学习材料的审核整理存档工作；三是加强学习培训提升业务水平。2023年10月12日，机关支部组织党建工作人员开展了“三会一课”制度学习，进一步掌握制度相关规定，提升支部党建工作水平。

（五）城建集团党委下属党支部开展党日活动形式单一：2020年度组织生活会情况报告照抄机关党支部相关材料；2021年11月党员学习《习近平谈治国理政》心得体会与2021年8月学习《习近平总书记在庆祝中国共产党成立一百周年大会上的重要讲话精神》的心得体会雷同的问题。

针对该问题集团党委采取以下措施进行了整改：一是加强党建制度学习，提升工作认识及创新意识。2023年11月8日，本溪擎天混凝土有限公司党支部召开《中国共产党支部工作条例（试行）》专题培训会议，以加强支部党建工作认识，强化制度落实，做到学用结合、知行合一，进一步规范支部各项工作。结合本溪擎天混凝土有限公司实际，利用学习强国线上平台，组织社区志愿活动等方式，创新党日活动，丰富活动内容，以全面提升本溪擎天混凝土有限公司党支部党建工作水平；二是加强督导检查，提升党建工作管理。2023年11月7日，集团党委对下属党支部党建工作开展监督检查，对制度落实不到位，材料不规范等方面存在的问题、做到及时发现及时责令整改，以保证集团各支部党建工作标准规范。

（六）党员先锋模范作用发挥不充分，集团党委未结合企业生产经营实际，以设立党员责任区、党员示范岗、党员突击队、党员服务队等形式开展党组织活动的问题。

针对该问题集团党委采取以下措施进行了整改：组建党员服务队，发挥党员先锋模范作用。2023年11月3日，成立桓仁城建房地产开发集团有限公司党员服务队，党员服务队在集团党委的领导下主要开展文明和谐创建、便民助民服务、扶贫济困服务、社区科普服务等活动，充分发挥党员队伍模范带头作用。

（七）选人用人工作存在瑕疵，在内部干部任免审批表中存在任免理由错误，分管领导未签字的问题。

针对该问题集团党委采取以下措施进行了整改：一是严格制度落实，修正任免理由，补齐任免材料签字。2023年10月16日，集团党群工作部对干部任免审批表进行梳理，将存在任免理由错误问题进行修正，对任免审批表中分管领导未签字的由分管领导进行补签；二是优化流程，规范管理。优化完善干部任免审核流程，实行三审审批，即部门领导校核、分管领导审核、党委书记审批，确保干部任免审批表规范准确。

（八）城建集团党委下属党支部2021年5月任命的支部书记，未履行党支部书记任免手续的问题。

针对该问题集团党委采取以下措施进行了整改：一是加强学习，严格制度落实。2023年9月13日，集团党群工作部开展《干部选拔任用规定》制度学习，提高集团干部任免手续管理工作认识，依照规定补齐本溪擎天混凝土有限公司党支部书记任免手续；二是建立台账加强管理。建立了城建集团干部任免手续台账，台账对应任免文件，从根本上杜绝任免材料缺失，同时做好任免档案入册登记管理。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

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中共桓仁城建房地产开发集团有限公司委员会

2024年1月25日